深圳对外直接投资(ODI)备案办理资料有哪些?

深圳对外直接投资(ODI)备案办理资料有哪些?

中国对外直接投资起步于1979年的改革开放初期，随着我国改革开放与加入世贸之后，国内企业对外投资越来越多。目前，国家对资本向境外流动进行严格的管控，想要前往海外投资的企业必须在政策指导下进行合法有序的操作、办理相应手续后才可对外进行投资，ODI备案就是其中一个Zui常见的方式。如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。

对外直接投资备案意义：

1、对外直接投资是我国"走出去"战略的重要组成部分，有利于开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度;

2、是我们主动参与国际分工 , 利用好两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒，吸收国外的先进技术和管理经验，以及及时掌握外部信息的积极举措。

3、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本，统筹境内外企业发展，优化资源配置。

企业申请ODI的要求

1.境内公司成立满1年以上;

2.所有者权益接近投资额(以上为建议，非硬性要求);

3.审计报告不能亏损;

4.境内企业资信证明大于投资额;

5.境内主体行业与境外公司行业不能是房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部、金融类、赌博业、色情业、国家的核心技术和产品等;

ODI备案

ODI境外直接投资备案，是指国内企业对海外项目或子公司进行投资打投资款所需要申请的备案。早年的ODI备案极其简单直接去现场就能申请，但随着国家对外汇出境的管制使得ODI备案变得极难。相关严格的审核制度可以筛掉一大批不真实投资的企业，留下的都是货真价实的对外投资企业。

一般企业需经过商委和发改委的审批，有些涉及金融的还需要金融局审批，如果是国企还需要通过国资委，主要是要拿到商委的企业境外投资证书。而且企业境外投资证书的有效期是两年，如果两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废，届时如果有新的项目，企业还需要重新办理ODI投资备案。

办理ODI所需的基本资料↓↓↓

1、境内部分文件准备包括：

主申请公司的营业执照，章程等注册文件;主申请公司股东层面的营业执照，章程/合伙协议等相关材料 ;审计报告，财报;境外投资真实性承诺书; 资金到位证明;个人完税凭证(如需要); 其他(不同部门审批要求)

2、境外部分文件准备：

对外投资交易结构图;境外公司注册文件，股东注册证书， M&A 等;项目公司介绍 (产业，经营范围，客户群，所持技术等等);其他投资人情况(如需要);签署的协议 (如需要)。

3、投资相关文件：

境外投资备案申请表;项目可行性报告;项目DD报告;收购项目情况介绍书。

地方案例:深圳境外投资备案流程及时间

准备资料(5-10工作日):企业准备材料提供给事务所，事务所出具可行性研究报告、尽调报告、投资环境分析评价、网上信息填报;

发改委审核(10-15工作日):提交发改委审批材料取得发改委批义;

商务部门审核(5-10工作日):提交商务局所需材料、获得企业境外投资证书、企业至银行办理外汇;

境外企业设立(5-10工作日):取得发改委批文后进行境外企业的设立。

其实不同地区和部门办理需要的条件和材料都不太一样，除此之外，相关的审批时间也会因为地方审批的效率以及企业自身情况，存在着较大的差异!

以上根据腾博国际郑先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海招商合伙人，以自贸区为起点，连通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博郑先生。